公司管理经营制度第1篇公司经营管理制度汇编第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司下面是小编为大家整理的公司管理经营制度18篇,供大家参考。
公司管理经营制度 第1篇
公司经营管理制度汇编 第一章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；
倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、员工守则 1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、维护公司声誉，保护公司利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、不断学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一部分 公司管理制度 第一章 文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
二、收文的管理 三、公文的签收 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅 单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。
公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。
（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2 天（特殊情况例外）。
文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。
如有领导 “批 示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。
（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
第二章 档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添臵设备、财产的产权资料由办公室负责归 档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理、立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处臵。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
第三章 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注 意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以 行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；
工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第四章、印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：
一、印章的刻制 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。
二、印章的保管和使用 印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和 使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。
印章的使用 任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手 续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开 始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印 章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
（2）、合同章：合同章由财务部 保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。
（5）其他职能部门章：
其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
印章的废止、更换：
（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经 理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。
（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写、《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。
印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：
（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否 则负全部责任。
（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。
（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。
（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
第五章、证照管理制度 一、公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP 经 营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准 →办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手 续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
七、如需使用原件，则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》 第六章 证明函管理制度 一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。
四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。
五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。
六、严禁开出空白证明函或外借证明函。
七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；
如证明函未使用，应立即退还总经办。
总经办应妥善保管证明函存根。
第七章 会议管理制度 一、总经理办公会议制度 1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。
2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求：
（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。
（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。
5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。
6、会后工作：
（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总 经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。
（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特 殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。
（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200 元至 20xx 元的经济负激励，第二次：给予年终奖 20%—50%负激励，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。
（5）有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内、反馈到综合管理部。
行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。
二、公司月度例会制度 1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。
2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求：
（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。
（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。
（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。
5、会后工作：
(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。
(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予 200 元至 20xx 元的经济负激励、第二次：给予年终奖 20%—50%负激励、第三次：降职使用或劝其自动离职）。
(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。
三、党政联席会议制度 1、参加人员：公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。
2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。
3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。
4、会议内容：
（1）、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题。
（2）制定公司方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。、（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。
（4）、讨论公司管理机构的设臵和人员编制调整中的重大问题。
（5）、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。
（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。
（7）、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。
5、会后工作：
（1）、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。
（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。
第八章 办公用品管理规定 为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报 总经理审批后，由行政办公室统一印制。
二、领用：
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
第三条、保管：
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放臵统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
第九章 公司车辆管理制度 一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。
二、车辆使用按先急后一般的原则；
先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；
出车回公司，应立即到行政办公室报到。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经 发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。
五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵，并采取必要的防盗措施。
七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。
八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。
十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。
十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十二、违规与事故处理 1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
第十章 车辆管理补充制度 为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：
一、日常管理 1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；
非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。
2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持 24 小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位臵停放，未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
二、安全管理 1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全 技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。
三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附 维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。
2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。
3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。
四、油料管理 1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。
2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。
五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按 30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并负激励 100 元/次。
3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，负激励当事人 50 元，在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。
8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位臵或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；
如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；
如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：
（1）1000 元以内，承担 50%；
（2）1000 元以上，按 30%承担维修费用。
9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予 200 元负激励。
10、非工作时间公司领导用车：
① 超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。
② 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。
③ 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。
11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。
12、本制度与原制度不一致，依此为准。
13、本制度自 20xx 年 1 月 1 日起执行，由行政办公室负责解释。
第十一章 福利补贴规定：
交通费用补贴制度 为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用 一、本福利补贴分为 3 个档次：
第一档次规定具体如下：
元/月 元/月 元/月 本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。
第二档次规定具体如下：
本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司 地点为方式的。
第三档次规定具体如下：
本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。
二.补充规定：
试用期内的公司员工不享受本福利待遇。
公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。
本规定最终解释权归公司行政办公室所有。
第十二章 考勤管理制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；
部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。
二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。
上午：8：00~11：30 下午：13：30~17：30 如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作 时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。
三、考勤 1、公司员工上、下班（30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，负激励 50 元，二次，负激励 200 元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。
四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意 报综合管理部。
五、病假 公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。
六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另 加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保 障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
八、丧假 1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。
2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。
否则，按旷工处罚。
十、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过半天，负激励 300 元，一天，负激励600 元,以此类推 2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。
十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次负激励 200 元、部门负责人负激励 500 元，发现员工二次负激励 500 元、部门负责人负激励 1000 元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次负激励 1000 元、，二次扣年终奖 10%或降职使用，情节严重者加重处罚。
十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事 需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早 退、不参加 的，按照本制度第三条规定处理。
十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 5% 的年终奖负激励、两次以上者累计一并扣除或加重负激励。
十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；
病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40 天）。
十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该一定数额的年终奖。
第十三章 出差管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。
伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》 ，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。
2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借 款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差 日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
交通工具级别 总经理 副总经理、总经理助理经理、副经理 其他 飞机 轮船 火车 其他交通工具 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销 头等舱或 一等舱 软席（软座、软卧）公务舱 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧）经济舱 三等舱 硬席（硬座、硬卧）三等舱 硬席（硬座、硬卧）六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿 费标准见下表（单位：元/天）级 别 总经理住宿标准（元）200~400副总经理、总经理助 160~220 理 经理、副经理、经理 160~180 助理、主任、副主任 单人 100 员工 双人 60 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。
十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单 位：元/天）：
伙食补助 40 元 早餐 10 元 中餐 15 元 标准 晚餐 15 元 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计；
回程日 18:00 后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。
十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：
驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25 元/天，返回 公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人 员驾驶车辆不享受该项津贴。
十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本规定由行政办公室负责解释。
十八、本规定自 20xx年 1 月 1 日起执行，原相关规定同时作废。
第十四章 通讯管理制度 为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。
一、固定电话：
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚 20 元。
4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以 10 元的经济处罚。
5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。
6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。
7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的负激励 20 元。
二、移动电话 1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别 500 元/月，副总经理级别 300 元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150 元/人，管理人员（副主任以上级别）100 元/月，实习期人员 50 元/ 月，正式员工（含试用期）元/月 2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每 次予以 50 元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。
第十五章 公司宴请接待制度 为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》 ：
第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。
第四条、用餐程序及标准 1、各部门承办招待事项，由经办人填写 《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。
2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。
3、宴请招待参照标准：
序号 1 2 3 4 职务 标准（元/人）总经理 120 副总经理、总经理助理 100 经理、副经理、经理助理 80 其他人员 60备注 ：含酒水费 4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。
5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2 包或 2 瓶以上数据需报总经理批准。
第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。
第六条、来宾住宿费用标准 1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。
2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。
第七条、旅游费用 来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。
第八条、礼品、会务 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安 排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算 申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。
第九条、其他 1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准 的不予报销。
3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。
4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。
6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规**者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。
第十条、本规定由行政办公室负责解释。
第十一条、本规定自 20xx 年 1 月 1 日起执行。
第十六章 员工工作餐管理规定 为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。
一、公司员工工作餐标准一律规定为 5 元/餐。
二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。
三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。
四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。
五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则 上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。
第十七章 借款和报销的规定 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。
一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。
(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月 30%效益工资。
(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。
(五)、允许借款范围：
1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大 宗材料 等。
2、采购零星材料，累计达 100 元以上的。
3、出差人员必须随身携带的差旅费。
4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。
5、确实需要现金支付的其他支出。
(六)、不允许借款范围：
1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；
2、未经审批的任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。
2、各部门添臵其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添臵的情况下才添臵。
各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。
三、各项费用报销要求 1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。
3、报销手续要齐全完备 报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责 人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。
根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。
四、补充说明 如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备 案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。
第十八章 招聘管理制度 一、招聘 员工招聘、调动、离职等规定 1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。
3、人力资源部经市“人才市场”“人力资源市场”收集应聘人、员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。
5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。
二、任免：
需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。
三、员工调动：
1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。
2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。
3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。
四、离职 1、试用人员离职 应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。
2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。
4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；
给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第十九章 计算机管理规定 一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。
二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。
三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。
四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。
五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条负激励。
六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。
七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。
八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。
九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。
十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。
第二十章 合 同 管 理 制 度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互 协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准 和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收 方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
合同的审查批准 十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。
2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：
标的超过 50 万元的;投资 10 万元以上的联营、合资、合作、涉 外合同。
3、标的超过公司资产 1/3 以上的合同由全体股东审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。
重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保 十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法 律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理 有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行**、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理 二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，《合应按同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一 致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或**的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关 的附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或 履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理 三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管 理；
各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。
第二十一章 卫生管理规定 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；
电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；
绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次 50 元，二次 100 元，多次累计一并扣除，部门领导一次 100 元、二次 200 元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。
五、各部门 要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。
六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。
第二十二章 财务管理制度 为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。
二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。
六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。
七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：
①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；
②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；
收据、发票盖章；
③办理公司相关金融业务。
八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。
九、各类票据管理：
① 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废” 字样，并全份保存，不得自行销毁;③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提 取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收 据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。
在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。
十、公司 “借条” 除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。
十一、本制度自 20xx 年 1 月 1 日起执行。
十二、本制度解释权归财务部。
第二十三章 财务报销管理制度 一、总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度适用公司全体员工。
二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗 品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
三、费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；
严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；
金额大小写须完全一致（不得涂改）；
简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 → 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部 门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。
四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：
1、每月 20 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标 准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；
2、总经理提供职工奖金分配表；
3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；
4、按工薪审批程序审批；
5、每月 10 日由财务部支付上月工资；
6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）、社会保险支付流程：
1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
五、专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购臵、咨询顾问费用、广告宣 传活动费及其他专项费用等。
1、填写购臵申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购臵申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购臵申请。
3、结账报销：
资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
按资金支出规定审批程序审批；
财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内 办理报销手续。
六、其他专项支出报销流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
3、财务报销流程 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
付款流程：
由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日 常费用报销一般规定）；
按审批程序审批：
主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经 理审批；
财务部根据审批后的报销单金额付款；
若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日 内办理报销手续。
七、附则 1、本制度解释权归公司财务部。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
第二十四章 工资管理制度 一.总则员工工资发放管理制度 1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。
二.工资结构 1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。
3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占 60％。
4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不 固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占 0－4 0％。
5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。
6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三.工资系列 1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。
2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。
3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。
4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。
5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。
四.工资计算方法 1、工资计算公式：
应发工资=固定工资+绩效工资 实发工资=应发工资－扣除项目 2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。
3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。
4、绩效工资确定 员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。
职能部门普通员工考核由其部门经理负责；
部门考核由其主管负责；
《考勤表》和《加班申请表》每月 10 号前上报至财务部作为计算工资之用。
加班费用计算 平日加班：平时加班为平时工资的 倍。
加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8× 倍×加班时间 双休日加班。双休日加班为平时工资的 2 倍。
加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2 倍×加班时间 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的 3 倍。
加班工资=平时工资(全勤)×3 倍×加班时间 五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资 别 元/月,副总经理级 元/月，职能 元/月。
元/月，主任、部门经理及总经理助理级别 元/月，试用期 元/月，实习期 管理级别 第二十五章 廉 政 建 设 管 理 制 度 一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反** 工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；
对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券 以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
第二部分、各部门职责 第一章 行政办公室职责 一、负责内部文件和 外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。三、负责公司的对外公关接待工作。
四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。
五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。
八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
十、负责公司公务车辆管理。
十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。
十二、负责公司办公用品采购及管理。
十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
十七、员工绩效考核，薪酬管理。
十八、员工社会保险的各项管理。
十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
二十、人员档案管理及人事背景调查。
二十一、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
二十四、负责公司员工工伤事故的处理。
二十五、完成总经理交办的各项工作。
第二章 财务部职责 一、公司财务预算、决算、预测。
二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。
三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
五、对各种单据进行审核。
六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
七、处理应收、应付货款等有关业务工作。
八、负责公司税务处理工作。
九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
十、监督公司不合理费用开支。
十一、公司全盘账务业务处理。
十二、核算、发放公司员工的工资。
第三章 销售部职责 一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
二、搞好公司的产品宣传策划。
三、组织合同评审工作。
四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
七、负责建立公司营销资料库。
第四章 技术部 一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
七、负责建立公司技术资料库。
八、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
第五章 生产部 一、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
五、合理使用设备，提高设备使用率。
六、负责公司设备管理。
七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
九、负责公司安全管理、消防安全管理工作。
十、按照 5S 标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导 实施。
十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
十三、负责公司生产用水、电、气的管理。
第六章 采购部 一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。
二、负责编制公司物资管理相关制度。
三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
六、负责建立公司物资比价体系。
七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
第七章 质量部 一、负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。
二、负责对产品品质的全过程管理。
三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
四、对质量异常情况进行追踪分析及处理。
五、对产品进行各种功能性测检。
六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
七、负责公司计量管理工作。
八、收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。
九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。
公司管理经营制度 第2篇
一、总则
为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、考勤
1、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。
2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；
未到下班时间而提前离岗者，即为早退；
未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。
3、任何类别的请假都需经理事前批准；
如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。
三、加班、调休
1、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。
2、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。
四、行为规范
1、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
2、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。
3、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。
4、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
5、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。
6、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。
7、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。
8、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。
9、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。
五、奖励和处罚标准
（一）奖励
1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。
2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
（二）处罚
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、事假按本人日均工资计扣；
病假按本人日均工资的50%计扣（2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行），事假或病假停发当月全勤假。
3、旷工按本人日均工资的200%计扣（月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职），并停发当月全勤奖。
4、未穿工作服的；
不佩带工号牌的；
工作服有异味不整洁；
管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。
5、员工在工作场所吸烟的；
与顾客发生争吵的；
拾物不报，占为己有的；
以上情形之一的每次扣罚100元。
6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
7、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。
公司管理经营制度 第3篇
第一条， 保守公司机密。
第二条， 员工应准时上下班，因故迟到和请假的，必须事项电话告知。
第三条， 员工应着装整齐，礼仪，仪表端庄，稳重大方。不许穿拖鞋上班。
第四条， 每日上班时整理整顿好自己的办公用具及物品，按规定位置保存，摆放，下班时清理好自己的东西，关闭自己的电脑及附近办公设备的电源。
第五条， 工作时间内不脱岗，迅速，准确，及时的做好上情下达。
第六条， 养成良好的卫生习惯，不得随地吐痰，不乱丢纸屑，杂物。办公室内区域不得吸烟。
第七条， 办公室内用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。确保办公环境安静有序。严禁说脏话，忌语。
第八条， 工作期间不饮酒。如遇接待任务，须提前报经领导同意，饮酒适量，确保酒后不失态。
第九条， 发现办公设备（包括通讯，照明，电脑等）损坏或异常时，应及时报修。
第十条， 工作区域内没有人工作时，应自觉做到人离灯熄，并关闭电脑电源，打印机，复印机，空调等电源开关。
第十一条， 不断提高自身素养，刻苦学习，勤奋工作，主动承当任务，创作新工作方法。
公司管理经营制度 第4篇
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9:0012:00
下午14:0018:00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
二、**界定
员工**分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；
迟到30分钟以内的，每次扣10元；
迟到30分钟以上的扣半天基本工资；
迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；
早退3分钟以内，每次扣罚10元；
30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；
旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；
一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；
全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；
造成重大损失的，由责任人自行承担。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；
病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；
出据虚假证明加倍处罚；
病假每月2日内扣除50%的基本日工资；
超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；
但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；
事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；
年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；
丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
四、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；
3天以内由分管付总经理批准；
三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；
特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；
未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；
上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；
总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
九、员工因**的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十、本制度自公司公布之日起执行。
十一、本制度解释权归行政部。
公司管理经营制度 第5篇
一、经营管理工作必须具有强烈的创收意识，千方百计地利用现有条件积极开展商业网点经营，达到便民利民，为企业增加创收，达到物业公司逐步自养的目的。
二、根据集团和公司的租赁政策及指导价格，利用各种潜在商机，积极对外宣传，招商引资，热情接待来访客商，努力协调各种问题的解决。
三、公开、公平、公正地对待经商客户，一视同仁，不优亲厚友；
认真制定租赁合同条款，互利互惠，共同发展，互创效益；
合同条款应符合法律法规及相关规定，不得出现漏洞损害公司的利益。
四、建立健全商业网点管理的规章制度，确保管理制度化、正规化、规范化；
定期或不定期巡查商业网点的卫生、产品质量、销售物价、服务态度等经营状况，规范其经营行为，维护消费者利益和集团的社会信誉；
并配合卫生防疫检测部门进行例行的检测工作，对于违规经营者，采取相应的处理措施。
五、不断学习先进单位的管理经验，拓宽思路，开源创收，弥补物业管理的经费支出；
经常进行市场分析调研和预测，调整经营项目，对行业信息加以收集、整理，拿出行之有效的方案，为主管经理的决策提供准确的依据，逐步实现以业养业。
六、严格对客商租赁费用和水暖电费抄表计费工作，每月费用收交率必须达到98%以上，努力完成下达的任务指标。
七、认真填写经营摊点登记；
对各项收费及时催交填报，每月和财务室对账清点，并做好各种登记和记录的妥善保存。
八、经常对商业网点使用的设施进行检查，敦促及时保养维修。听取客商的合理化建议，积极改变经营作风。
公司管理经营制度 第6篇
经营管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订我公司管理制度。公司全体员工必须遵守公司管理制度，遵守公司的各项规章制度和决定。
第一章
组织机构
第一条、我公司各项劳务派遣活动依法进行，遵循诚信、真实、合法、公平的原则，并自觉接受劳动保障行政部门和工商行政管理部门的监督、指导和管理，同时自主经营、自负盈亏。
第二条、我公司实行总经理负责制，根据《公司章程》任命总经理。根据实际业务需要或可设监事一人。并设置财务部、管理部、业务部等负责相应事务，各部门设置负责人部长一人。
第三条、由总经理提名副总经理和各部门负责人。第四条、我公司实行事务会议制度，主要研究处理业务活动和行政管理中的重大事务性问题。公司事务会议由总经理召集和主持，至少每月召开一次。
第二章
人事与劳动管理
第五条、我公司员工一律实行聘用制，聘用人员由总经理批准决定。第六条、聘用人员应当依法签订聘劳动合同，并建立档案。第七条、专业技术人员必须具备职业资格并取得有效执业证件。我公司根据业务发展需要可聘用符合条件的兼职管理或劳务人员。兼职人员除工作时间较灵活外，应视同全职员工管理。
第八条、我公司员工享有《劳动法》规定的权利，并应当履行相应的义务。
第九条、我公司对聘用人员进行年度考核。考核合格者在聘用期满后可以续聘，不合格者不予续聘。
第十条、有下列情形之一者，经总经理决定可以解聘或辞退：
（一）因故意或过失造成错误，严重损害我公司声誉的；
（二）有渎职、失职行为，使我公司蒙受较大经济损失的；
（三）因违法乱纪或者不履行员工义务受司法机关或我公司处分或惩戒的；
（四）不服从管理，无正当理由不履行职责或者不能胜任本职工作，又不服从公司安排的其他岗位的；
（五）违法犯罪被迫究法律责任或者被采取强制措施的；
（六）有聘用合同中约定的其他解聘或辞退情形的。
第十一条、我公司聘用的员工实行效益奖励工资（或者其他的工资形式），其中行政辅助人员采取岗位定额工资形式。我公司根据经济效益的情况和个人的工作实绩、业务水平、遵守职业道德和执业纪律等情况可以适当发放奖金。对工作失误可采取一定的工资惩罚措施。具体额度由总经理审批决定。
第十二条、我公司为聘用人员按照国家和地方的社会保障政策和规定办理社会保险等。对于已缴纳社会保险的兼职人员，可根据其实际情况和个人意愿决定是否为其缴纳社会保险。
第十三条、我公司人员依法应当交纳的个人所得税和各项社会保险、住房公积金等的，由我公司依法代扣代缴。
第十四条、为确保安全生产和提高员工素质，我公司定期对员工进行应有的安全教育和专业培训。并另行制定较详细的安全管理规定。
第三章
财务与资产管理
第十五条、我公司按有法律关规定建立财务制度，采用并遵守企业会计准则，开设银行帐户，建立帐目和会计科目，选聘合格财会人员，规范管理财务收支。
第十六条、我公司每年度进行财务决算，决算情况提交总经理审议。我公司的财务管理情况受主管部门、资格认定机关和审计部门的监督与审计。
第十七条、我公司统一收取的费用一律入帐，我公司的收入主要用于下列开支：
（一）劳务派遣业务活动的成本性支出；
（二）人员的工资、参加的社会保险费用和奖金、福利；
（三）议器设备等固定资产的更新、投入；
（四）交纳税费；
（五）其他业务活动的正常支出。
（六）利润分配
第十八条、公司的各项开支，均应有合法的凭据，经总经理批准后报销。
第十九条、我公司的资产由公司所有，任何个人不得挪用、转移和私分，非法性的摊派应予拒绝。我公司采取积极的措施和办法，保证公司资产的保值。
第四章
劳务派遣管理
第二十条、我公司进行劳务派遣，应与用人单位签订劳务派遣协议。协议中应明确劳务期限、劳务收入、工伤事故处理及双方的权利、义务、责 任。
第二十一条、我公司按照用人单位的用工条件组织招工，经考核合格后，与派遣员工签订劳动合同或劳务协议。用人单位应按照有关政策规定或协议约定，保证派遣员工在合同期限内的就业岗位和工资、福利、社会保险等待遇。第二十二条、对劳动者以及用人单位或者其他组织用工、劳务承包、聘用委托，由我公司按规定受理，依法收取有偿服务费用。工作人员或其他人员不得私自接受委托，不得私自收取费用，更不得超标准收费。
第二十三条、用人单位按照劳务派遣协议向我公司划拨工资、社会保险费、工伤保险和服务费用；
我公司按月发放派遣员工的工资和缴纳有关社会保险费。双方均不得拖欠员工工资。
第二十四条、我公司按照用人单位的要求，依法决定与派遣员工劳动关系的解除、终止或者接续变更。
第二十五条、我公司应当协助用人单位加强安全生产管理和对派遣员工的安全生产教育。用人单位应为员工提供与工种相应的劳动保护措施，并负责现场的安全管理。
第二十六条、用人单位使用派遣员工的，应在劳动条件、强度、工时等方面与本单位同岗位职工相同对待，用人单位不得向派遣员工收取押金，不得扣留有关身份证件。第二十七条、需要对派遣员工进行岗位技能、管理知识培训的，用人单位应当事先与我公司和派遣员工协商约定培训期限、培训期待遇和培训费用分担办法。
第二十八条、我公司员工在劳务派遣期间发生工伤的，用人单位应在第一时间组织救助，并将实际情况通知我公司，依照相关法规协同我公司为员工办理工伤索赔等善后事宜。
第五章
安全制度
第二十九条、为加强劳务派遣安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障安全，我公司向劳务用工单位派遣的劳务员工，必须符合用工单位对其身体健康、文化程度、工作技能等方面的岗位要求。
第三十条、我公司与劳务员工签订的劳动合同，应充分保障劳务员工的劳动安全权利，载明岗位性质、职业健康危害及劳动安全保障等事项，并依法足额缴纳社会保险，根据实际情况为其缴纳安全生产责任保险。
第三十一条、劳务用工单位应当依法履行安全生产职责，为劳务员工提供安全的工作环境、符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，对劳务员工进行安全培训教育，定期组织体检，并建立健全本单位劳务员工的安全管理档案。不得强迫劳务员工从事危害生命安全和身体健康的工作。第三十二条、劳务员工应当依法履行安全生产义务，遵守用工单位安全生产规章制度、操作规程，主动接受教育培训、服从管理、正确佩戴劳动防护用品，发现事故隐患或其他不安全因素应当如实报告，积极参与事故抢险和救援。第三十三条、我公司派遣的员工，如需从事特种作业的，应按照国家法律法规培训考核合格取得特种作业操作资格证，持证上岗。
第三十四条、劳务用工单位应当对劳务员工进行岗前安全生产教育和培训，告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，督促其掌握设备、设施、工具、劳动防护用品的安全使用、维护、保管和紧急状态下的自救互救知识。
第三十五条、在工作中不断的建立和完善劳务派遣方面的监督管理制度，加强管理，将安全生产落实到实处。
第六章
附则
第三十六条、本制度至公司核准登记之日起生效。
公司管理经营制度 第7篇
1、总部行政中心职责
1.1负责后勤、资产、费用控制、法律事务、安保、公共关系等各项制度管理、工作流程优化，组织、协调、监督制度和流程的落实；
1.2负责监督总部及分部的行政费用支出预算计划的执行情况；
1.3负责所有物资、物业费用、行政管理及相关费用审批等管理工作；
1.4负责总部及分部安保体系的各项工作；
1.5负责总部礼宾部的各项管理；
1.6负责法律事务部日常事务的管理。
2、后勤部
2.1负责完成公司计划物资的采购，监督、指导大区、分部后勤工作；
制定公司资产的配备标准，负责固定资产、低值易耗品，材料物资的审批配发及费用结算工作；
2.2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；
监督、指导大区、分部相关工作；
2.3负责总部车队的规范建设、车辆合理使用、车辆安全、维护、维修及车辆保险管理；
监督、指导大区、分部相应车辆管理工作；
2.4负责总部礼宾日常接待工作、会务预订、重要会务服务及总部票务、酒店、邮件的服务管理工作；
2.5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；
2.6负责对总部及大区、分部管辖的行政费用（办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、会议费、通讯费、维修费、本系统差旅费等费用）进行核算和报批工作；
2.7负责行政费用预算的制定、审核、报批。
3、费用节约管控部
3.1负责审核公司行政费用预算；
3.2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；
3.3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；
3.4负责对办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、交通差旅费（本系统）、会议费、通讯费、维修费、业务招待费等行政费用审核、报批工作；
3.5负责制定规定费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行通报及奖罚。国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册
3.6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。
4、资产管理部
4.1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；
4.2负责会同财务中心制订、完善、下发公司的资产管理制度，并进行适时的修订，对相关人员进行培训；
4.3负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物管理部门的工作，检查并定期进行通报及奖罚；
4.4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；
4.5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；
4.6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。
5、公共关系部
5.1负责公司总体公共关系资源的建立、维护、整合与管理；
特别是国家部委、地方政府等对外重要公共关系的建立与维护；
5.2负责协助总裁进行日常公关事务的安排与处理，以及行业协会、商会等日常对外活动的协调；
5.3负责公司大型公关活动的组织协调；
5.4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；
5.5负责公司专项购置公关礼品的管理。
6、安保部
6.1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；
安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：
6.2负责公司安保体系的组织架构规划、编制审核、管理制度的制定和完善。按照公司授权实施安保人员的调配工作；
6.3依据国家法律、法规和公司的规章制度，维护好公司内部的治安秩序，保护公司财产和人员安全，主动与公安、消防及交通等政府职能部门建立工作联系并接受业务监督和指导；
6.4负责对各中心、各大区、各分部安全管理工作的业务指导和监督，负责总部办公区安国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册全警卫和警卫队的管理教育；
6.5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；
6.6负责公司全体安保人员思想教育和法律法规的学习，保持安保队伍思想稳定、诚实可靠、遵纪守法；
6.7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；
6.8负责公司内部的安全保卫和消防安全工作的监督检查，对发现的问题及时纠正或督促整改，对发生的事故或案件实施跟踪或协助处理，并处罚相关的责任人；
6.9负责公司重要会议和重大活动的安全保卫工作的组织实施，负责公司内部各种突发事件的协调或处理；
6.10负责公司指定领导的安全警卫工作；
6.11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
7、法律事务部
7.1对外法律事务
7.1.1经公司授权，办理公司经济、民事诉讼案件；
调查、取证、起诉、应诉、出庭、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，提起反诉和上诉，保障公司合法权益；
7.1.2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；
7.1.3负责公司商标、专利等知识产权的打假、维权工作；
7.1.4负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络，外地司法机构的工作协调和联络由各分部负责；
7.1.5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。
7.2对内法律事务
7.2.1统一管理本公司的法律事务，为公司经营提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营；
7.2.2协助公司各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见和建议，进行法律上的论证；
7.2.3参与公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；
7.2.4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；
公司管理经营制度 第8篇
第一条 公司总经理对生产管理负总责。
第二条 公司设立生产技术部负责生产、技术管理的具体工作，生产技术部经理由总经理聘任，对公司总经理负责并汇报工作。
第三条 生产技术部经理全面指挥生产工作，在生产管理上对总经理负总责，其主要职责是：
1、对总经理负责，当好总经理的参谋和助手。
2、全面负责种植、田间管理、采摘收获等生产活动的组织和管理。
3、做好公司技术措施的制定、落实和推广工作，审定技术方案和标准，积极指导科技创新，及时解决生产中遇到的技术困难和问题。
4、监督和检查各生产组种植和田间管理等各项工作的完成落实情况，及时发现并解决生产中出现的问题，重大问题及时向总经理反映，提出意见和建议。
5、对生产管理各项工作进行监督，督促生产目标的落实完成。
6、协调综合部做好生产工具、生产资料的准备和后勤保障工作，组织安排各生产组和员工做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。
7、制订培训计划，对工作人员进行岗前技术培训。
8、严格落实安全生产责任制要求，及时发现并纠正生产过程中的违规操作行为。
9、对公司工作提出合理化建议。
10、完成总经理交办的其他任务。
第四条 生产作业应做好科学规划。要按照公司董事会确定的工作目标合理规划种植地块、种植面积、种植时间、种植作物和田间管理，并合理设计生产作业配套需要的道路、水利、电力等基础设施。
第五条 生产经营中的每一个环节都要制定明确具体的技术标准，并在开工前对员工进行技术培训。应优先使用技术熟练的工人，对经反复培训不能掌握生产技术的工人不得使用。
第六条 生产技术部负责生产工作的组织开展、工人管理和生产任务的验收落实。具体组织落实基地苗木种植、田间管理、劳力聘用、日常生产事务管理等工作。可根据工作需要，组成若干生产组，每个生产组可指定1-2人为工作组长，协助生产技术部进行生产管理。生产技术部经理要对基地生产作业进行全程指导、监督和检查。
第七条 要严格按照操作规程，注意安全生产。对使用机械作业的，应由有资质的熟练工人操作。使用农药、化肥要科学合理，采取防护措施。
第八条 应根据生产管理需要，合理安排阶段性生产作业计划。应至少提前一周安排好生产作业计划，并在开工前准备好生产工具，安排好人员配备和技术培训。
第九条 根据生产管理需要，对各生产组落实公司阶段性作业计划和作业标准的情况，进行检查验收。对没有按时完成生产进度或没有按照技术标准要求进行生产作业的生产组和员工，进行批评教育或经济处罚。
生产技术部应根据生产需要定期召开生产组长和工人会议，对前期工作进行总结，及时发现和纠正工作中存在的问题，对工作较好的进行表扬，对完成任务不好的予以批评教育；
对下一阶段的工作做好安排部署。
第十条 生产技术部要按照生产需要及时向综合部上报生产资料和其它物料的使用计划。
生产技术部确定主要生产资料投入的种类、使用数量、范围和方法，经总经理审核后，由生产技术部和综合部共同采购。
第十一条 生产工具和生产资料由综合部安排专人管理。生产工具的领取和归还施行登记制度。按照谁领取谁使用并负责管理的原则，对造成生产工具丢失或者人为损坏的，领取人应予以赔偿；
属于生产工具自然损耗无法使用的，领取人不予赔偿。
工作人员应爱惜并合理使用生产资料。人为造成生产资料浪费或不能使用的，应对责任人批评教育并责令予以赔偿。
第十二条 要科学合理使用化肥和农药。植物保护要优先使用农业技术防治和生物技术防治，药剂防治要严格控制农药种类、剂量、时间和方法。
使用后的肥料和农药包装袋、瓶、箱应集中回收，统一处理，避免造成环境二次污染。
第十三条 对单元地块要实行“五统一”生产，即统一优良品种、统一栽培模式、统一施肥用药标准、统一田间管理、统一标准质量。达到栽培模式化、作业标准化、管理精细化。
第十四条 生产技术部应建立工作台账，及时、准确、完整记录生产作业每一项工作情况和田间管理措施落实情况，对生产资料使用品种、方法、用量、效果要完整记录。
第十五条 本规定由公司董事会负责解释。本规定自公布之日起施行。
公司管理经营制度 第9篇
1、总部行政中心职责
1、1负责后勤、资产、费用控制、法律事务、安保、公共关系等各项制度管理、工作流程优化，组织、协调、监督制度和流程的落实；
1、2负责监督总部及分部的行政费用支出预算计划的执行情况；
1、3负责所有物资、物业费用、行政管理及相关费用审批等管理工作；
1、4负责总部及分部安保体系的各项工作；
1、5负责总部礼宾部的各项管理；
1、6负责法律事务部日常事务的管理。
2、后勤部
2、1负责完成公司计划物资的采购，监督、指导大区、分部后勤工作；
制定公司资产的配备标准，负责固定资产、低值易耗品，材料物资的审批配发及费用结算工作；
2、2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；
监督、指导大区、分部相关工作；
2、3负责总部车队的规范建设、车辆合理使用、车辆安全、维护、维修及车辆保险管理；
监督、指导大区、分部相应车辆管理工作；
2、4负责总部礼宾日常接待工作、会务预订、重要会务服务及总部票务、酒店、邮件的服务管理工作；
2、5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；
2、6负责对总部及大区、分部管辖的行政费用（办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、会议费、通讯费、维修费、本系统差旅费等费用）进行核算和报批工作；
2、7负责行政费用预算的制定、审核、报批。
3、费用节约管控部
3、1负责审核公司行政费用预算；
3、2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；
3、3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；
3、4负责对办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、交通差旅费（本系统）、会议费、通讯费、维修费、业务招待费等行政费用审核、报批工作；
3、5负责制定规定费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行通报及奖罚。国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册
3、6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。
4、资产管理部
4、1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；
4、2负责会同财务中心制订、完善、下发公司的资产管理制度，并进行适时的修订，对相关人员进行培训；
4、3负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物管理部门的工作，检查并定期进行通报及奖罚；
4、4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；
4、5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；
4、6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。
5、公共关系部
5、1负责公司总体公共关系资源的建立、维护、整合与管理；
特别是国家部委、地方政府等对外重要公共关系的建立与维护；
5、2负责协助总裁进行日常公关事务的安排与处理，以及行业协会、商会等日常对外活动的协调；
5、3负责公司大型公关活动的组织协调；
5、4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；
5、5负责公司专项购置公关礼品的管理。
6、安保部
6、1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；
安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：
6、2负责公司安保体系的组织架构规划、编制审核、管理制度的制定和完善。按照公司授权实施安保人员的调配工作；
6、3依据国家法律、法规和公司的规章制度，维护好公司内部的治安秩序，保护公司财产和人员安全，主动与公安、消防及交通等政府职能部门建立工作联系并接受业务监督和指导；
6、4负责对各中心、各大区、各分部安全管理工作的业务指导和监督，负责总部办公区安国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册全警卫和警卫队的管理教育；
6、5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；
6、6负责公司全体安保人员思想教育和法律法规的学习，保持安保队伍思想稳定、诚实可靠、遵纪守法；
6、7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；
6、8负责公司内部的安全保卫和消防安全工作的监督检查，对发现的问题及时纠正或督促整改，对发生的事故或案件实施跟踪或协助处理，并处罚相关的责任人；
6、9负责公司重要会议和重大活动的安全保卫工作的组织实施，负责公司内部各种突发事件的协调或处理；
6、10负责公司指定领导的安全警卫工作；
6、11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
7、法律事务部
7、1对外法律事务
7、1、1经公司授权，办理公司经济、民事诉讼案件；
调查、取证、**、应诉、出庭、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，提起反诉和上诉，保障公司合法权益；
7、1、2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；
7、1、3负责公司商标、专利等知识产权的打假、**工作；
7、1、4负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络，外地司法机构的工作协调和联络由各分部负责；
7、1、5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。
7、2对内法律事务
7、2、1统一管理本公司的法律事务，为公司经营提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营；
7、2、2协助公司各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见和建议，进行法律上的论证；
7、2、3参与公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；
7、2、4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；
公司管理经营制度 第10篇
1、保洁员在工作中要懂礼貌，讲团结。不做违反公司形象的事。对不尊重领导、出言不逊的保洁员，公司将按现行制度予以考核。
2、爱护工具，摆放整齐，节约耗材。保持工具的干净，每日清洗干净所有擦洗擦布方可下班。为明日工作作好准备。
3、保洁员上班一律佩带胸卡，工服整洁、干净。
4、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。
5、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的`完善性、及时性、有效性。
6、对工作中有突出表现的职工，公司将给予奖励。
7、为保证安全，保洁员上班时间不许喝酒，在使用登高器具时在保证安全的同时方可操作，避免造成安全事故。
公司管理经营制度 第11篇
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的`提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；
倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。
公司管理经营制度 第12篇
建筑施工企业公司规章管理制度
经 营 管 理 制 度
经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。
一、工作职责
（一）参与工程招、投标工作，编制送达投标书。
（二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。
（三）参预各项工程承包、发包、订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。
（四）配合有关部门增补洽商合同事宜。
（五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
（六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
（七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。
二、工程招、投标管理
（一）接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。
（二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。
（三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。
（四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。
（五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；
投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章。
（六）工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。
（七）合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。
（八）工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。
（九）有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。
三、承包合同管理
（一）工程承包合同的基本条件和内容：
工程名称和地点。承包方式，范围和内容。开竣工日期。
工程质量、保修期和保修条件。
工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。工程造价。
设计文件及概、预算技术资料提供的日期。材料、设备供应方式。双方协作的事项。奖惩条款。其它。
（二）工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。
（三）承包合同必须采取书面形式（合同的附件），合同的附件主要包括：
工程概算和中标通知书。
甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，建立应明确配合费用。
《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。
（四）签定承包合同的原则：
遵守国家法律、法令，符合国家政策。符合平等互利、协商一致的原则。
所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。施工图和技术资料要齐全。施工的准备条件基本具备。
（五）承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。
（六）延长合同工期的原则：
凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。
发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。
（七）在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。
（八）承包合同正本两份，副本四份，甲乙双方各持正本一份，副本两份，总公司留合同正本一份，由经营科存档，并转财务科、工程科、项目部各一份副本（或复印件），便于掌握执行。
四、分包合同管理
（一）施工队伍的选择应选管理水平较高，技术力量较强，资质合格证件齐全的队伍，并有两支以上队伍参与竞标，自己家施工，也同样选择两个以上项目经理部进行竞标，优胜劣汰。
（二）人工费应由经营科根据定额人工费及市场价格测定，增加管理费用及经总经理批准一次性包死。
（三）合同内容：
质量要求。安全文明施工的现场要求。工期要求。
结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。
材料节约，周转材料使用另行签订合同（由计材科施工前办理），内部、外施同样要求先办手续后施工。
临设要明确，采取一次包死，或执行定额人工费的办法。违约责任，奖惩条款。争议的处理。
五、概、预算编制管理
（一）建筑安装工程概、预算和施工图预算的编制依据
工程技术科、提供的会审施工图纸（含详图和图集）一次性洽商或初审变更。
施工组织设计或施工方案。
现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。
（二）建筑安装工程的概、预算及施工图预算的内容和形式：
预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。
编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围（外线工程要注明起止桩号，要有附图），材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。工程概预算书。工程费用总表。经济分析总表。材料大分析及汇总表。暂估价的设备明细表。需订合同的设备明细表。单位工程所需的全部材料预算书。
（三）概、预算及施工图预算的编制要求。
计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误，预算员要学习微机应用，而且熟练，否则不能胜任预算员岗位。按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。
（四）编制概、预算及施工预算的时间要求（以接到被批准的施工图时间为准），按下列时间提预算（按日历天数计算）指全包工程。序号 工程类别 建筑面积M2 编制时间（天）备
注 1 一般单层建筑
1．要自抽钢筋 2 一般多层住宅
2．要有工程分析 3 一般多层住宅
3．要有经济分析 4 一般多层住宅一般高层住宅公 共 建 筑公 共 建 筑
（五）变更洽商办理及申报
为了正确使用反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，不签洽商增减预算不予施工的原则。
实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。
变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施（如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护），所发生的费用洽商。
洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营科，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。
经营科收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。
（六）暂估价的办理及申报 凡属于新技术、新材料以及材料预算价格的缺项，编制预算的可按暂估价（或甲方指定价）列入预算，待竣工结算时按实际调整竣工结算，不得以暂估作为结算价。
凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营科调整预算。
（七）材料科应提供洽商资料。
北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。设计使用的新材料和预算本内缺项的材料市场价格。
甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
六、竣工结算
（一）竣工结算是落实企业收入，决定工程成本的最终阶段，各项目部应向经营科及时提供竣工结算依据。
（二）竣工结算应具备条件：
工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。
概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。
概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用（如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等）已经落实并签认。竣工调价文件应齐全，方法明确。
（三）单位工程结算书应包括土建、水电等全部内容，结算书封面、造价明细表、土建预算及增减帐，水电预算及增减帐，变更洽商原始记录等应由经营科归档存查。
（四）竣工结算的时间应可参考预算时间减半完成。
七、计划统计及台帐管理
（一）经营科根据下达项目部指令性形象进度向项目部下达完成产值计划。
（二）审核每25号项目部上报实际产值完成情况，并汇总全公司实际完成产值情况，按定额其它直接费和取费做出分析后，按单位工程每月30号前转财务科核算，并定期向主要领导汇报。
（三）按分包的劳动合同内容，审核每月25号各项目部的人工费结算，人工费结算的手续齐全，并由质量科、安全科签字，报经营科核准方可结算，审核无误由主管领导签字，报总经理批准，转财务科核发劳务费。
（四）为加强统计管理，设立以下台帐：
1．投标工程台帐。
2．概预编制及洽商增减台帐。3．材料预算台帐。4．工程合同台帐。5．劳务（分包）合同台帐。6．劳务预算、结算台帐。7．收发登记台帐。
八、奖 罚 细 则
（一）经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。
（二）利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价
‰给予奖励。
（三）向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。
（四）利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。
（五）认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。
（六）由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。
（七）在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。
（八）对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。
公司管理经营制度 第13篇
为提升家装企业的形象。建立企业的品牌战略，给客户心目中留下本企业员工团队合作精神及认真的工作作风，制定办公室工作制度。
一、五不准
1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。
2、不准在工作时间内做与工作无关的事。
3、不准在办公室上班时间玩电脑游戏、睡觉、串岗，上网闲聊。
4、不准在禁烟区域内吸烟。
5、不准在上班时间前或上班中喝酒。
二、三不走
1、工作区域未整理清洁不走。
2、部门负责人未同意不走。
3、电脑、电器、门窗未关好不走。
三、工作时间
总经办、工程、材料部：9：00-17：30
设计及其他部门人员：9：00-17；
30
注：①休息天轮休制另行安排。
②由于季节变化，可适当调整时间另行通知。
四、作勤制度
1、按工作区域时间内上、下班登记。
2、不准代人登记。
五、管理制度
1、人性化政策
A、每月允许迟到1次在15分钟以内。
B、每月全勤奖励30元。
C、总经办、质检、工程、材料部下班不打卡。
2、处罚条款
①迟到每次处罚30元。
②早退每次处罚30元。
③累计每月迟到、早退3次以上部分2倍处罚。
④代登记者处罚每次50元。
⑤中午喝酒处罚每次50元。（请客人除外）
3、请假原则
①部门职员向部门负责人请假。
②部门负责人向常务副总请假。
③在向部门负责人请假的同时，必须递交书面请假条说明事由。当天办好请假手续。突发原因应及时事前电话请假，次日必须补办请假条。
④未办理请假手续的按有关条款执行。
六、其他
1、打卡由总台负责监督执行。
2、总台及设计中心桌面卫生秩序由总文秘监督，个人自行负责。
3、公司内行政区域工作秩序由常务副总监督执行。
公司管理经营制度 第14篇
为加快经营管理规范化建设，本公司经过研究分析，提出了以下方案：
一、组织机构的议事规则
1、董事会成员每月召集一次股东大会，并向股东大会报告工作；
股东定时出席股东大会，并在大会上发言和提出质询。
2、在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由董事长视具体情况予以安排。
3、股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项
4、公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成最终决议。
5、股东以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
6、董事会和监事会的工作报告；
董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
公司年度预算方案、决算方案；
公司年度报告等股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即可。
7、公司增加或者减少注册资本；
发行公司债券公司的分立、合并、解散和清算；
．公司章程的修改；
回购公司股票；
公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项作出特别决议的，应当由股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、股东大会采取记名方式投票表决。
9、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。监票人参加表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。
10、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
11、会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。
二、财务制度
1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。
2、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公室汇总，并报主管副总（总经理助理）或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。日常耗用的办公用品由办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划。
3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。
4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。
5、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。
6、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。
7、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。
8、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。
三、审计制度
1、实行内部审计制度
2、配备多名内部审计人员，对内部审计人员的任职资格做出如下规定：
（一）通晓会计原理及其操作技能；
（二）熟悉内部审计准则、程序和技术；
（三）掌握本企业的有关业务知识；
（四）了解企业管理原则。
3、内部审计人员的职责：
（一）向企业负责人直接报告审计工作情况；
（二）要求企业内的有关部门以及所属经济实体按时报送有关计划、预算、决算、财务报表以及与财务收支有关的资料；
（三）参加被审计的企业有关部门或者所属经济实体的与审计事项有关的会议；
（四）提出改善经营管理的建议以及纠正、处理违反财务制度以及有关法律、法规行为的意见。
4、任免内部审计人员，应当听取全体股东的意见。
5、实施内部审计的主要内容是：
（一）核查资产的变动情况；
（二）评价或者确认实行内部经济核算制度及其他有关管理制度的效果；
（三）核查由本企业全额投资或者控股的经济实体的经营状况和财务收支；
（四）审查所投资工程、项目的财务收支情况；
（五）其他与改善企业经营状况、提高企业经济效益有关的事项。
四、人力资源制度
公司设立人力资源部，实行全面人力资源管理，各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作，有义务提高员工工作能力，创造良好条件，发掘员工潜力，同时配合人力资源部传达、宣传人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息。人力资源部履行以下职责：
(1)依据公司业务实际需要，研究组织职责及权限划分方案及其改进方案。
(2)负责制定公司人力资源战略规划，配合公司经营目标，根据人力分析及人力预测的结果，制定人力资源发展计划。
(3)设计、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。
(4)建立广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才。
(5)建立和维系良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。
(6)致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本的增值。
(7)创造良好的人才成长环境，建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。
(8)致力于组织队伍建设，建立一支具有奉献精神的，精干团结的核心骨干力量。
(9)建立健全人力资源工作程序及制度，确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。
(10)负责公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。
(11)制定公司招聘制度、录用政策并组织实施。
(12)管理公司劳动用工合同、员工人事档案。
(13)负责员工异动的管理工作。
(14)负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。
(15)制定员工的薪资福利政策。
(16)制定教育培训制度，组织开展员工的教育培训。
(17)制定人事考核制度，定期组织开展员工的考评，重点是员工的绩效考评。
(18)负责公司与外部组织或机构的人事协调工作。
(19)指导、协助各部门，做好人事服务工作。
(20)其他相关工作。
五、安全保卫制度
安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；
情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。具体如下：
1、安全保卫工作，要认真落实责任制，总经理是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责；
2、公司高层主管成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决；
3、公司设保卫干事，负责安全保卫工作；
4、公司高层主管经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗“的规定，进行安全培训；
5、对“三来一补“企业的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任告迁就；
6、公司所有的固定资产应按保险要求购买保险，确保固定资产安全；
7、落实防火措施；
8、严格执行保密措施。
六、提取、管理使用各项准备金制度
为防范和控制公司在开展担保业务过程中发生的经营风险，特制定如下提取、管理使用各项准备金制度:
1、严格风险准备金提取制度.公司按当年担保费的50%提取未到期责任准备金；
2、按不超过当年年末担保余额1%的比例提取风险准备金，用于担保赔付；
3、风险准备金累计达到注册资本的10%后，实行差额提取；
4、风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用；
5、风险准备金的动用必须经公司董事会批准备案后按规定的用途和程序进行。
七、担保评估制度
严格执行业务操作流程，规范担保手续，具体如下：
1，严格保前审查，保审分离制度，明确责任，堵塞风险漏洞.严格执行保前调查，保中跟踪制度，杜绝人情担保；
2、被担保企业，除有固定的经营场所和必要的设施及从业人员外，还要符合国家产业政策导向，产品销路好，效益明显，有名符其实的注册资本，有健全的财务制度；
3、被担保企业资产负债率一般不高于50%，在金融部门无不良记录；
4、贷款申请必须如实写明贷款用途，贷款金额，贷款期限及还款计划。经审查合格方可提供担保服务；
5、被担保企业必须按申请担保贷款的用途使用资金，定期向担保公司提供财务报表，报告贷款使用及经营效益情况；
6、有效担保期间，工作人员加强跟踪监督，及时了解企业经营情况；
7、严格掌握担保额度.重点为本区中小企业提供短期小额流动资金贷款担保，一般担保贷款额度在1000万元以下，期限在一年以内，民营企业提供短期流动资金贷款担保，一般不超过实收资本的5倍；
8、公司对贷款企业实行a，b，c角审查，公司决策委员会在充分听取上报意见以后集体进行决策；
9、认真落实反担保措施。按照“四易“的原则〈易于变现，易于评估，易于操作，易于触动受保人利益〉的原则确认反担保物；
10、在设定反担保物时，首先以业主或法人代表个人财产作抵押，以增强企业经营者的责任和对其进行有效的约束；
11、强化工作人员风险意识，严格执行责任追究制度；
12、公司工作人员对由于审查不严，循私舞弊等原因给公司造成公司资金损失的，视其损失情况承担赔偿责任.工作人员违反一次工作纪律，给予警告处分，违反两次扣发当月全部效益工资的20%，违反三次予以辞退；
13、在业务工作中，出现一起担保逾期贷款，扣发客户部经理20%基本工资，经办客户经理30%基本工资，其他相关人员扣发效益工资，从应还款月份起直至全部还款为止。出现一笔赔付损失，按20%扣发经理，审查员一年的基本工资，按经理，审查员各20%，其他人员各10%扣减风险金；
出现两次赔付损失，经理要引咎辞职，审查员予以辞退。
八、决策程序
由公司有关职能部门提出意向或可行性方案，报公司经理办公会议讨论。经理办公会议认为可行的，在按本规定的权限作出决定或由总经理向公司董事会提出讨论议案。具体如下：
1、公司董事会对总经理提交的议案，进行研究，董事会认为必要时可要求总经理提供可行性研究报告。
2、公司董事会按照公司章程的规定
公司管理经营制度 第15篇
经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概(预)算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。
一、工作职责
(一)参与工程招、投标工作，编制送达投标书。
(二)根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。
(三)参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。
(四)配合有关部门增补洽商合同事宜。
(五)对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
(六)竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
(七)在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。
二、工程招、投标管理
(一)接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。
(二)切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。
(三)报价和误差率(定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外)不得低于标底2%，不得高于标底。
(四)按招标文件的时间，准时送报招标单位。
(五)投标书字迹要工整(用仿宋体)，填写内容齐全，加盖公章;投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。
(六)工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。
(七)合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。
(八)工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。
(九)有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。
三、承包合同管理
(一)工程承包合同的基本条件和内容：
1.工程名称和地点。
2.承包方式，范围和内容。
3.开竣工日期。
4.工程质量、保修期和保修条件。
5.工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
6.工程造价。
7.设计文件及概、预算技术资料提供的日期。
8.材料、设备供应方式。
9.双方协作的事项。
10.奖惩条款。
11.其它。
(二)工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。
(三)承包合同必须采取书面形式(合同的附件)，合同的附件主要包括：
1.工程概算和中标通知书。
2.甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
3.甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，建立应明确配合费用。
4.《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。
(四)签定承包合同的原则：
1.遵守国家法律、法令，符合国家政策。
2.符合平等互利、协商一致的原则。
3.所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。
4.当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。
5.施工图和技术资料要齐全。
6.施工的准备条件基本具备。
(五)承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。
(六)延长合同工期的原则：
1.凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。
2.发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。
(七)在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。
(八)承包合同正本两份，副本四份，甲乙双方各持正本一份，副本两份，总公司留合同正本一份，由经营科存档，并转财务科、工程科、项目部各一份副本(或复印件)，便于掌握执行。
四、分包合同管理
(一)施工队伍的选择应选管理水平较高，技术力量较强，资质合格证件齐全的队伍，并有两支以上队伍参与竞标，自己家施工，也同样选择两个以上项目经理部进行竞标，优胜劣汰。
(二)人工费应由经营科根据定额人工费及市场价格测定，增加管理费用及经总经理批准一次性包死。
(三)合同内容：
1.质量要求。
2.安全文明施工的现场要求。
3.工期要求。
4.结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。
5.材料节约，周转材料使用另行签订合同(由计材科施工前办理)，内部、外施同样要求先办手续后施工。
6.临设要明确，采取一次包死，或执行定额人工费的办法。
7.违约责任，奖惩条款。
8.争议的处理。
五、概、预算编制管理
(一)建筑安装工程概、预算和施工图预算的编制依据
1.工程技术科、提供的会审施工图纸(含详图和图集)一次性洽商或初审变更。
2.施工组织设计或施工方案。
3.现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。
(二)建筑安装工程的概、预算及施工图预算的内容和形式：
1.预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。
2.编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围(外线工程要注明起止桩号，要有附图)，材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。
3.工程概预算书。
4.工程费用总表。
5.经济分析总表。
6.材料大分析及汇总表。
7.暂估价的设备明细表。
8.需订合同的设备明细表。
9.单位工程所需的全部材料预算书。
(三)概、预算及施工图预算的编制要求。
1.计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。
2.预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误，预算员要学习微机应用，而且熟练，否则不能胜任预算员岗位。
3.按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。
(四)编制概、预算及施工预算的时间要求(以接到被批准的施工图时间为准)，按下列时间提预算(按日历天数计算)指全包工程。
(五)变更洽商办理及申报
1.为了正确使用反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，不签洽商增减预算不予施工的原则。
2.实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。
3.变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施(如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护)，所发生的费用洽商。
4.洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营科，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。
5.经营科收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。
(六)暂估价的办理及申报
1.凡属于新技术、新材料以及材料预算价格的缺项，编制预算的可按暂估价(或甲方指定价)列入预算，待竣工结算时按实际调整竣工结算，不得以暂估作为结算价。
2.凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营科调整预算。
(七)材料科应提供洽商资料。
1.北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。
2.设计使用的新材料和预算本内缺项的材料市场价格。
3.甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
4.当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
六、竣工结算
(一)竣工结算是落实企业收入，决定工程成本的`最终阶段，各项目部应向经营科及时提供竣工结算依据。
(二)竣工结算应具备条件：
1.工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。
2.概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。
3.分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。
4.概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。
5.竣工调价文件应齐全，方法明确。
(三)单位工程结算书应包括土建、水电等全部内容，结算书封面、造价明细表、土建预算及增减帐，水电预算及增减帐，变更洽商原始记录等应由经营科归档存查。
(四)竣工结算的时间应可参考预算时间减半完成。
七、计划统计及台帐管理
(一)经营科根据下达项目部指令性形象进度向项目部下达完成产值计划。
(二)审核每25号项目部上报实际产值完成情况，并汇总全公司实际完成产值情况，按定额其它直接费和取费做出分析后，按单位工程每月30号前转财务科核算，并定期向主要领导汇报。
(三)按分包的劳动合同内容，审核每月25号各项目部的人工费结算，人工费结算的手续齐全，并由质量科、安全科签字，报经营科核准方可结算，审核无误由主管领导签字，报总经理批准，转财务科核发劳务费。
(四)为加强统计管理，设立以下台帐：
1.投标工程台帐。
2.概预编制及洽商增减台帐。
3.材料预算台帐。
4.工程合同台帐。
5.劳务(分包)合同台帐。
6.劳务预算、结算台帐。
7.收发登记台帐。
八、奖罚细则
(一)经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。
(二)利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价‰给予奖励。
(三)向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。
(四)利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。
(五)认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。
(六)由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。
(七)在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。
(八)对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。
公司管理经营制度 第16篇
一、行政管理的漏洞及建议
1、公司内部偷盗行为上升，建议公司制定相关的处罚制度。
2、加强安全责任制度。公司从20XX年生产销售逐步提高，但工伤事故频频发生，如车工操作作业时违规操作，戴手套。设备运转时操作员不时离开，不关设备；
电焊工下班后不关电焊机、违规接线；
生产区电源线路老化等，这些都能引起安全事故的发生。建议公司加强职工的安全意识防范，更换老化线路，制定安全制度减少不必要的伤亡。
3、对于行政管理人员的合理利用，建议公司提高管理人员的劳动报酬，部分人员可以兼职补充有些部门的工作空缺，也能降低管理费用；
对于管理人员串岗、溜岗、迟到、早退的情况应予以通报批评。
二、生产经营
近年来公司生产产品型号多，但原材料的浪费也很严重，这也加大了生产成本。鉴于这种情况，公司应制定相关的管理办法，来降低生产成本；
从今年来看产品质量也有所下降，产品的表面处理粗糙，组焊件也有漏焊部分；
希望生产质检部门加强监督，制定有效可行的办法。
三、物资管理
近年来随着物资价格的上涨，生产成本也逐步加大，但本公司物资供应系统还从在一定的漏洞，如称重物资等，部分物资应取消中间商的参与，直接采购，以节约生产成本。
综合上述情况，我部门建议公司逐步完善工作中的漏洞，根据公司的实际情况重新制定财务、销售、采购、生产、质检等有效管理程序和制度。
公司管理经营制度 第17篇
鞍山市金鹏劳务派遣有限公司
公司管理制度
我公司的宗旨是：发展劳务派遣和劳动就业事业，以人为本，承担社会责任。通过开展面向社会和企业的劳务派遣活动和就业服务，发挥劳动者与用人单位之间的纽带和桥梁作用，维护劳动者和用人单位、其他组织的合法权益，保障劳动力市场和劳务派遣活动的顺利进行，促进社会充分就业。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订我公司管理制度。公司全体员工必须遵守公司管理制度，遵守公司的各项规章制度和决定。
第一章 组织机构
第一条、我公司各项劳务派遣活动依法进行，遵循诚信、真实、合法、公
平的原则，并自觉接受劳动保障行政部门和工商行政管理部门的监督、指导和管理，同时自主经营、自负盈亏。
第二条、我公司实行总经理负责制，根据《公司章程》任命总经理。根据
实际业务需要或可设监事一人。并设置财务部、管理部、业务部等负
责相应事务，各部门设置负责人部长一人。
第三条、由总经理提名副总经理和各部门负责人。
第四条、我公司实行事务会议制度，主要研究处理业务活动和行政管理中的重大事务性问题。公司事务会议由总经理召集和主持，至少每月召
开一次。
第二章 人事与劳动管理
第五条、我公司员工一律实行聘用制，聘用人员由总经理批准决定。
第六条、聘用人员应当依法签订聘劳动合同，并建立档案。
第七条、专业技术人员必须具备职业资格并取得有效执业证件。我公司根
据业务发展需要可聘用符合条件的兼职管理或劳务人员。兼职人员除
工作时间较灵活外，应视同全职员工管理。
第八条、我公司员工享有《劳动法》规定的权利，并应当履行相应的义务。
第九条、我公司对聘用人员进行考核。考核合格者在聘用期满后可以
续聘，不合格者不予续聘。
第十条、有下列情形之一者，经总经理决定可以解聘或辞退：
（一）因故意或过失造成错误，严重损害我公司声誉的；
（二）有渎职、失职行为，使我公司蒙受较大经济损失的，（三）因违法乱纪或者不履行员工义务受司法机关或我公司处分或惩
戒的；
（四）不服从管理，无正当理由不履行职责或者不能胜任本职工作，又不服从公司安排的其他岗位的；
（五）违法犯罪被迫究法律责任或者被采取强制措施的；
（六）有聘用合同中约定的其他解聘或辞退情形的。
第十一条、我公司聘用的员工实行效益奖励工资（或者其他的工资形式），其中行政辅助人员采取岗位定额工资形式。我公司根据经济效益的情况和个人的工作实绩、业务水平、遵守职业道德和执业纪律等情况可以适当发放奖金。对工作失误可采取一定的工资惩罚措施。具体额度由总经理审批决定。
第十二条、我公司为聘用人员按照国家和地方的社会保障政策和规定办理
社会保险等。对于已缴纳社会保险的兼职人员，可根据其实际情况和个人意愿决定是否为其缴纳社会保险。
第十三条、我公司人员依法应当交纳的个人所得税和各项社会保险、住房公
积金等的，由我公司依法代扣代缴。
第十四条、为确保安全生产和提高员工素质，我公司定期对员工进行应有的安全教育和专业培训。并另行制定较详细的安全管理规定。
第三章 财务与资产管理
第十五条、我公司按有法律关规定建立财务制度，采用并遵守企业会计准
则，开设银行帐户，建立帐目和会计科目，选聘合格财会人员，规范管理财务收支。
第十六条、我公司每进行财务决算，决算情况提交总经理审议。我公司的财务管理情况受主管部门、资格认定机关和审计部门的监督与审计。
第十七条、我公司统一收取的费用一律入帐，我公司的收入主要用于下列开
支：
（一）劳务派遣业务活动的成本性支出；
（二）人员的工资、参加的社会保险费用和奖金、福利；
（三）议器设备等固定资产的更新、投入；
（四）交纳税费；
（五）其他业务活动的正常支出。
（六）利润分配
第十八条、公司的各项开支，均应有合法的凭据，经总经理批准后报销。第十九条、我公司的资产由公司所有，任何个人不得挪用、转移和私分，非
法性的摊派应予拒绝。我公司采取积极的措施和办法，保证公司资产的保值。
第四章 劳务派遣管理
第二十条、我公司进行劳务派遣，应与用人单位签订劳务派遣协议。协议中
应明确劳务期限、劳务收入、工伤事故处理及双方的权利、义务、责任。
第二十一条、我公司按照用人单位的用工条件组织招工，经考核合格后，与派
遣员工签订劳动合同或劳务协议。用人单位应按照有关政策规定或协议约定，保证派遣员工在合同期限内的就业岗位和工资、福利、社会
保险等待遇。
第二十二条、对劳动者以及用人单位或者其他组织用工、劳务承包、聘用委托，由我公司按规定受理，依法收取有偿服务费用。工作人员或其他人员不得私自接受委托，不得私自收取费用，更不得超标准收费。
第二十三条、用人单位按照劳务派遣协议向我公司划拨工资、社会保险费、工
资总额2%的工伤保险和服务费用；
我公司按月发放派遣员工的工资和缴纳有关社会保险费。双方均不得拖欠员工工资。
第二十四条、我公司按照用人单位的要求，依法决定与派遣员工劳动关系的解
除、终止或者接续变更。
第二十五条、我公司应当协助用人单位加强安全生产管理和对派遣员工的安
全生产教育。用人单位应为员工提供与工种相应的劳动保护措施，并负责现场的安全管理。
第二十六条、用人单位使用派遣员工的，应在劳动条件、强度、工时等方面与
本单位同岗位职工相同对待，用人单位不得向派遣员工收取押金，不得扣留有关身份证件。
第二十七条、需要对派遣员工进行岗位技能、管理知识培训的，用人单位应当
事先与我公司和派遣员工协商约定培训期限、培训期待遇和培训费用分担办法。
第二十八条、我公司员工在劳务派遣期间发生工伤的，用人单位应在第一时间
组织救助，并将实际情况通知我公司，依照相关法规协同我公司为员工办理工伤索赔等善后事宜。
第五章 附则
第二十九条、本制度至公司核准登记之日起生效。
徐州市启宏劳务派遣有限公司
20xx年6月
公司管理经营制度 第18篇
第一条为加强和规范员工档案管理，依据《中华人民共和国档案法》和《企业职工档案管理工作规定》及《干部档案工作条例》，制定本细则。
第二条员工的档案均由人力资源部档案管理员负责管理。档案管理人员不能保管本人的档案。
第三条员工失踪或死亡后满三年，其档案应移交当地劳动行政部门保存。对国家和企业有特殊贡献的英雄、模范人物死亡以后，其档案由公司档案室按规定向有关档案馆移交。
第四条人事档案管理员的职责
（一）、保管员工档案；
（二）、及时索要、收集、鉴别和整理员工档案材料；
（三）、办理员工档案的查阅、借阅、和转递手续；
（四）、登记员工工作、工资、奖惩情况；
（五）、为领导和有关部门提供员工的情况；
（六）、做好员工档案的安全、保密、保护工作；
（七）、定期向档案室等部门移交档案；
（八）、办理其它有关事项。
第五条人事档案的内容及分类归档
（一）、本人历年填写的个人简历、履历、登记表；
（二）、本人经历、家庭情况、社会关系、成长历史等自传材料；
（三）、本人自我鉴定，组织鉴定材料；
对员工的考察、考核、评价材料；
（四）、政治历史审查及甄别复查材料；
（五）、员工参入党、团材料；
（六）、奖励（包括科技和业务）及各种先进事迹材料；
（七）、入伍、退伍、辞退职、出国等材料；
（八）、处分、取消处分的材料；
（九）、任免、工资、职称等材料；
（十）、学历和评定的技能等材料；
（十一）、其它有较大价值的可供参考的材料。
第六条人事档案材料的分类严格按《干部档案工作条例》、《企业职工档案管理工作规定》的规定办理。
第七条人事档案的收集、保管和销毁
一、调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案，在其报到一个月内立档。对调入或新建立的档案都应造册登记。
二、对员工进行考察、考核、培训、奖惩等形成的材料要及时收集、整理立卷、保持档案的完整。
三、立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。
四、人事档案材料统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及复写纸书写。
五、按规定需要销毁档案材料时，必须经部门负责人、分管领导批准，并编制销毁清册。
六、人事档案存放应配备档案库房、档案橱窗等设施。档案要做到防盗、防火、防蛀、防潮、防光、防尘、防污染。
七、人事档案材料应分类，整理装订成册后方能入卷存档，不得直接入卷。每年要对档案进行一次整理、校对工作。
八、档案应分类编号后存放，编号应与员工编号统一，防止重名重姓员工材料入档交叉，制检索目录，以便查找。
第八条人事档案的利用和传递
一、外单位来公司查阅档案时，必须持盖有公章的单位介绍信，经分管领导批准后，方可查阅。
二、本公司各部门因工作需要查阅员工档案时，应由部门出具证明，由人力资源部负责人批准后方可查阅。
三、公司级领导、党委办公室、人力资源部可不经审批查阅员工档案。
四、建立档案查阅登记制度，对查阅职工档案的情况做好记录。
五、档案一般不借出查阅。如必须借出查阅时，应提交报告，分管领导批准，严格履行登记手续。
六、任何人不得查阅或借用本人及亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟、姐妹等）的档案。
七、查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。
八、员工被任免中层以上职务，应在任免职务后一个月内移交其档案。
九、员工调动、辞职，解除劳动合同或被开除、辞退等，已办理离公司手续者，应在一个月内将其档案移交新单位或户口所在地的街道办事处。
十、转递档案应通过机要通讯或派专人送取，并履行登记手续，不准邮寄或交本人自带。
十一、对转出的档案，必须按统一规定的“员工档案转递通知单”的项目登记，并密封包装，加盖公章和经办人印章。
第九条新接收档案，档案材料不全，可不予接收。接收档案后，应将基本档案资料录入计算机内。员工调出，档案材料转出时，应从计算机内注销员工基本档案情况。
第十条本细则未尽事宜按《企业职工档案管理工作规定》和《干部档案工作条例》办理。
第十一条本管理细则由公司人力资源部负责解释。
